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xpj赌场网址正规·智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

2020-01-11 14:38:55
发布:陈州网

xpj赌场网址正规·智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

xpj赌场网址正规,证券代码:000676证券缩写:智利股票公告编号。:2019-082

奇多科技有限公司

董事会关于2019年召开第三次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年9月16日召开第三次股东特别大会的议案》。股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

在线投票时间:

(1)2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票。

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月10日下午15: 00(现场股东大会前一天)至2019年10月11日下午15:00(现场股东大会结束之日)之间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

(参加网上投票的具体操作程序见附件2。对于相同的投票权,只能选择现场和在线两种方法中的一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。)

6.会议记录日期:2019年10月8日

7.与会者:

(1)本公司所有普通股东于2019年10月8日下午收盘时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记备案。全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人(委托书见附件1)出席会议并投票表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市西城区西荣巷51号(北门)杜挚科技有限公司会议室。

二.会议要审议的事项

(1)杜挚科技有限公司关于其全资子公司数据推广服务业务担保的议案

(2)修正案

(3)杜挚科技有限公司关于调整公司委托融资闲置资金额度的议案

提交本次股东大会审议的议案已经2019年8月23日公司第八届董事会第十八次会议和2019年9月16日公司第八届董事会第二十次会议审议通过。详情请参见公司于2019年8月24日和2019年9月18日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。其中,提案(2)为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案要求对中小投资者进行单独计票,并披露单独计票情况。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码

四.现场会议的注册项目

(一)注册方式

1.公司股东:法定代表人出席会议,应出示有效营业执照、身份证、法定代表人证明和股东代码卡复印件。委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股东单位法定代表人依法出具的有效营业执照复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、身份证、书面委托书和股东代码卡;

2.个人股东:你需要出示身份证和股票账户卡。如委托代理人出席,应提供身份证、股票账户卡、委托书和代理人身份证复印件。

(3)注册地点:北京市西城区西荣巷(北门)51号杜挚科技有限公司会议室。

(4)会议联系方式

通信地址:北京市西城区西荣巷51号(北门)杜挚科技有限公司会议室。

邮政编码:100031

电话号码:010-66237897

传真号码:010-66237715

电子邮件:zhidugufen@genimous.com

联系人:彭芬、杨宇通

(5)会议费用:出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。参加网上投票的详细流程见附件2。

六.供参考的文件

1.第八届董事会第二十次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

奇多科技有限公司

董事会

2019年9月18日

附件一:

委任书

作为杜挚科技有限公司的股东,我(本公司)持有本公司(有限流通股/无限流通股)。本人特此委托先生/女士代表本人(公司)出席2019年第三次股东特别大会,并代表本人对以下议案进行表决。

如果我(单位)没有就上述事项作出具体指示,代理人有权/无权根据自己的意愿投票。

客户签字或盖章(单位盖章的公司股东):

发行日期:YY

附件二:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360676

2.投票缩写:智力投票

3、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将在2019年10月10日下午15: 00(现场股东大会的前一天)至2019年10月11日下午15:00(现场股东大会结束的那一天)之间的任何时间开始投票。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

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